Finansfolk anholdt for medvirken til svindel: »En trussel mod bankernes integritet«

Opdateret klokken 17.25 med kommentar fra Finans Danmark. Onsdag morgen har National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) anholdt en række mænd i København og på den københavnske vestegn. Der er tale om fire mænd i alderen 34 til 38 år, som alle er sigtet for medvirken til dokumentfalsk af særlig grov karakter. Det fremgår af en pressemeddelelse fra NSK. Alle fire har ifølge meddelelsen en relation til den finansielle sektor, og der er blandt andet tale om bankansatte, lyder det. Ifølge pressemeddelelsen er dokumenterne, som de anholdte er sigtet for at have forfalsket, brugt til, at flere personer kunne optage huslån for et samlet beløb på ikke under 150 millioner kroner. »Vi er tilfredse med at have afdækket et organiseret netværk, som vi mener, har forfalsket dokumenter for låntagere mod betaling,« udtaler politikommissær hos NSK Niels Kristoffersen. Det fremgår ikke af meddelelsen, hvor præcis de fire personer er ansat. En trussel mod bankerne Sagen udspringer af det såkaldte ODIN-samarbejde, som er et samarbejde mellem en række offentlige myndigheder og private aktører, herunder banker. Allerede i september sidste år flagede NSK i en pressemeddelelse, at ejendomshandel kunne blive brugt af kriminelle til at hvidvaske. ODIN-samarbejdet gjorde opmærksom på en række mistænkelige sager, hvor en låntager i forbindelse med et køb af en ejendom havde fremlagt forfalskede dokumenter som for eksempel lønsedler og årsopgørelser og måske på den måde medvirket til hvidvask. Det er netop den type af dokumentfalsk, som de fire mænd er sigtet for, fremgår det af pressemeddelelsen. Der er tale om forfalskede lønsedler eller årsopgørelser, som ifølge meddelelsen har fået det til at fremstå, som om låntagerne har haft en højere indtægt, end de reelt har haft. »Det har gjort låntagerne i stand til at optage større lån, end reglerne hos en given bank har tilladt. Dokumenterne er efter NSK’s opfattelse blevet forfalsket mod betaling fra personerne, der ansøgte om lånene,« lyder det i meddelelsen. Det lyder videre fra Niels Kristoffersen: »Netværkets medlemmer er sigtet for at have manipuleret flere banker ved at præsentere falske oplysninger, så låntagere kunne opnå lån, der langt oversteg, hvad deres reelle indkomst kunne bære. Denne form for svindel udgør en trussel mod bankernes integritet og kan underminere tilliden til det finansielle system.« Stor værdi ved samarbejde I Finans Danmark, der er bankernes brancheorganisation og sidder med i ODIN-samarbejdet, mener, at samarbejdet om denne sag og ODIN-samarbejdet som sådan med anholdelserne »viser sin store værdi«. »Finans Danmark har opfordret til, at muligheden for samarbejder og udveksling udvides, og efter vedtagelsen i EU af hvidvask-pakken, ser det ud til at kunne blive en realitet. Det hilser vi velkommen,« udtaler juridisk direktør i Finans Danmark, Kjeld Gosvig-Jensen, til Berlingske. Berlingske har desuden rakt ud til de to største banker i Danmark, Nordea og Danske Bank, der ligeledes er en del af ODIN-samarbejdet for at få en kommentar. »Vi noterer med tilfredshed, at anholdelserne ifølge NSK skal ses i sammenhæng med ODIN-samarbejdet ledet af NSK og med deltagelse af finansielle institutter samt andre relevante myndigheder, hvor vi i fællesskab markant har styrket mulighederne for forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i Danmark, som også er et højt prioriteret fokusområde internt og eksternt for Danske Bank,« oplyser Danske Bank. https://www.berlingske.dk/virksomheder/finansfolk-anholdt-for-medvirken-til-svindel-en-trussel-mod-bankernes